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Le piattaforme devono inoltre riconoscere le regole antiriclaggio, adottando procedure di verifica dell’identita (KYC) ed monitorando le transazioni sospette. Inoltre, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, per particolari soglie di dichiarazione obbligatoria a transazioni superiori a determinate somme. La aiuto dei dati personali dei clienti (conformemente al GDPR) e obbligatoria e implica la difesa su accessi non autorizzati di nuovo furti di informazioni sensibili.
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